Bernie Madoff Ponzi planı ve genellikle ‘Wall Street’in Kurdu’ olarak bilinen Jordan Belfort’un kovuşturulması davalarına karışan emekli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Gregory Coleman, savcıların baş edebileceği en iyi yolu ayrıntılarıyla açıkladı.
FBI ajanı Bankman-Fried’in nasıl yargılanacağını açıklıyor!
Coleman’a göre, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’i (SBF) kovuşturmak basit ve müfettişlerin yalnızca parayı takip etmesi ve durumu kötü bir ticaret durumu olarak ele alması gerekiyor, dedi. (21 Aralık’ta Fortune ile yaptığı röportajda)
“Bir mali suç davasında, para sizi her zaman kötü adamlara götürecektir” dedi.
Bu durumda, eski ajan bir hipotez paylaştı ve araştırmacıların Alameda Research’e muhtemelen para kazanmayan ve bahisleri karşılamak için FTX’ten varlık alan bir varlık olarak bakmaları gerektiğini belirtti. Alameda Research, her ikisi de Bankman-Fried tarafından kurulan FTX’in kardeş şirketidir.
‘SBF, suçu kanıtlanana kadar masum’
Bankman-Fried’in Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmesiyle Coleman, eski FTX patronunun suçu kanıtlanana kadar masum olduğuna da dikkat çekti.
“[SBF], karşı karşıya olduğu şeyin ciddiyetini ve olası sonuçlarını yeni yeni anlamaya başlıyor. Coleman, “Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masum kabul edilir, ancak gerçekler onun için pek iyi görünmüyor” dedi.
İlginç bir şekilde Coleman, alacaklılar varlıkları geri almaya çalışırken bile FTX sahiplerinin paralarının bir kısmını alamayabilecekleri konusunda uyardı. Paranın çoğunun muhtemelen FTX gelirleri kullanılarak satın alınan varlıkların tasfiye edilmesinden geleceğini belirtti.
Emekli acenteye göre, mülkler dijital varlıklar aracılığıyla satın alınmışsa izlenebilir. Ancak, dijital varlıkları izlemenin biraz karmaşık olduğunu kabul etti.
Gerçekten de Coleman, en büyük bireysel saadet zincirinin faili olan Bernie Madoff skandalıyla ilgili mal varlıklarına el konulmasına yardım etti. Aynı zamanda, “Wall Street’in Kurdu”nun bir hisse senedinin fiyatını yapay olarak şişiren “pomp and dump” planlarına katıldığını ortaya koyan hisse senetlerini takip ederek Belfort’un alaşağı edilmesine katkıda bulundu.
Madoff, Belfort ve SBF karşılaştırmaları
Ayrıca Coleman, Madoff, Belfort ve SBF’nin suç gelirlerini muhtemelen akladığını belirterek üç davayı da karşılaştırdı.
Bununla birlikte, Madoff’un davasının bir Ponzi planı olduğunu, Bankman-Fried’in zimmete para geçirme ile eşitlenebileceğini ve Belfort’un menkul kıymetler dolandırıcılığı ve manipülasyonuyla uğraştığını kaydetti.
Bu arada, eski FTX yöneticilerinin yetkililerle işbirliği yaptığını gösteren raporlarla birlikte, SBF’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde kovuşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.
Bir yanıt bırakın